Hoy en día, en los mercados en tiempo real, los actores financieros necesitan detectar rápidamente conductas en su operativa que puedan constituir posibles abusos de mercado y actuar rápidamente. Necesitan un sistema de monitorización y supervisión electrónica que les permita cumplir con los cada vez más estrictos requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, ser flexibles para adaptarse a los cambios en los mismos.
Nuestro sistema ofrece supervisión de operativa sobre múltiples tipos de activos financieros a través de un amplio catálogo de escenarios o estrategias ya implementadas que permite múltiples opciones de configuración sobre la marcha para adaptarse a los cambios en los datos o necesidades específicas.
Ser capaz de combinar información histórica y en tiempo real proveniente de múltiples fuentes para identificar patrones potencialmente fraudulentos en los sistemas de operaciones y reaccionar ante ellos generando una alarma para su posterior supervisión o incluso actuar de forma automática y detener una transacción sospechosa.
Nuestra solución es altamente configurable para adaptarse a los continuos cambios regulatorios y permite reconocer reglas y patrones complejos en grandes volúmenes de datos tanto históricos como en tiempo real, así como asistir a los departamentos de Cumplimiento en la investigación de conductas que no se ajusten a los requerimientos tanto regulatorios como internos de la organización.
Todo con el objetivo último de ir un paso por delante de las actividades sospechosas dentro de la operativa de la firma.
Case study 36 meses de trabajo colaborativo Supervisión de 7 entidades dentro de la corporación 12 fuentes de datos bajo supervisión Identificar conductas sospechosas para